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Foto: Reprodução
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras recebeu diversos alertas por parte de uma instituição financeira por conta da movimentação de altos valores feitas pelo empresário José Marcos Moura, o ‘Rei do Lixo’.
Conforme a publicação do jornal Estadão, nesta terça-feira (15), a empresa MM Consultoria Construções e Serviços LTDA, que assim como Marcos é alvo da Polícia Federal na operação Overclean, teria movimentado ao todo R$ 861.412.612,79 o que segundo os investigadores levantou suspeitas por ser incompatível com o faturamento mensal da empresa.
Entre os valores detalhados, chamou a atenção da PF o pagamento de R$ 435 mil para o que a operação afirmou ser “uma autoridade detentora de foro privilegiado”, além da compra de um imóvel, que era avaliado em R$ 1,2 milhão, por R$ 8 milhões.
Além das contas da empresa, a Polícia Federal também revelou, após a terceira fase da operação, que Marcos teria feito transações suspeitas por meio de contas pessoais que chegaram a R$ 80,2 milhões.
“Marcos Moura recebeu transferências diretas, foi beneficiado com pagamento de boletos e títulos bancários e realizou operações incompatíveis com seu perfil financeiro, como investimentos e saques de valores elevados.”, diz o documento.
