Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (16) uma operação contra um grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão, que são cumpridos em Salvador e Santo Antônio de Jesus, contra um grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Segundo a Polícia, a Operação Grande Família investiga um grupo de empresários do ramo atacadista de alimentos suspeito de causar um prejuízo de R$ 50 milhões aos cofres públicos. O golpe seria praticado com fraude de documentos fiscais, para diminuir ou isentar o valor devido.
De acordo com investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf), há indícios da prática de lavagem de capitais, já que foi observada a constituição de novas empresas em nome de familiares e pessoas próximas aos empresários.
Em 2017, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) registrou 15 notícias crimes contra o grupo, que não teve identidade divulgada. A investigação teve início em 2018, pela Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
Dez dos mandados são cumpridos em Salvador e se concentram entre o bairro do Caminho das Árvores, a região do Alto do Itaigara e na Avenida Princesa Isabel, que fica na Barra.
